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Abogados de Prevención del blanqueo de capitales por ciudades
26 años ejerciendo como abogado, una dilatada trayectoria que comenzó en 1994 y en la que la honradez ha sido un valor fundamental. Desde el inicio de la relación con el cliente la...
soy abogado . mediador y contador partidor. Colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Alcoy. Adscripto al turno de oficio en Penal, Violencia de Género, y civil Especializ...
¿Qué es la prevención del blanqueo de capitales?
Los abogados especializados en compliance manifiestan que esta prevención busca evitar la introducción de dinero ilícito en el sistema. En estos casos, se aplican controles y obligaciones legales. Por norma general, afecta a determinados sectores. Una adecuada asistencia jurídica permite cumplir la normativa.
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