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Abogados de Prevención del blanqueo de capitales por ciudades
ISMAEL MOLTO MARTÍNEZ
Abogado y Economista especializado en asesoramiento para trabajadores y empresas. Alta experiencia en casos judiciales de despido, reclamaciones de cantidad, EREs, impugnaciones...
FERNANDO FRÍAS SÁNCHEZ
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En Arjumar Abogados te ayudamos a reclamar todo lo que te corresponde: indemnizaciones, daños personales, daños materiales y cualquier perjuicio derivado del accidente. Analizam...
MIGUEL BUFORN PÉREZ
Despacho con 22 años de experiencia, especializados en Responsabilidad Civil y Derecho Civil en General. Otras materias, Social, extranjería y Penal. La vocación del Despacho es...
ÁNGEL CASAL HENAREJOS
Atendiendo las necesidades juridicas desde 1993, desde mi despacho familiar donde tratamos personalmente todos y cada uno de los casos, con el mayor rigor y esmero ya que cada prob...
ROSA MARÍA MARTÍNEZ LÓPEZ
Somos un bufete multidisciplinar que abarca diferentes areas del derecho. Un despacho familiar que se preocupa por una rápida y eficaz solución de sus problemas familiares, económi...
Abogado especialista en civil, familia y penal. Además soy perito financiero y cuento con un equipo de peritos psicológicos si fueran necesarios. Trabajo en Denia y alrededores
¿Qué es la prevención del blanqueo de capitales?
Los abogados especializados en compliance manifiestan que esta prevención busca evitar la introducción de dinero ilícito en el sistema. En estos casos, se aplican controles y obligaciones legales. Por norma general, afecta a determinados sectores. Una adecuada asistencia jurídica permite cumplir la normativa.
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