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Abogados de Prevención del blanqueo de capitales por ciudades
Abogado Especialista en derecho Bancario, Ley de propiedad horizontal, derecho mercantil y derecho inmobiliario. Cuento con más de 5 años de experiencia en el sector.
¿Qué es la prevención del blanqueo de capitales?
Los abogados especializados en compliance manifiestan que esta prevención busca evitar la introducción de dinero ilícito en el sistema. En estos casos, se aplican controles y obligaciones legales. Por norma general, afecta a determinados sectores. Una adecuada asistencia jurídica permite cumplir la normativa.
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