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Maindi Manero
Abogado de Compliance en Logroño
Energía | Otros | Mediación familiar | Compliance | Militar Ver más...

Maindi Manero, gestiona en tuAppbogado todo tipo de procedimientos de Compliance en Logroño, en la zona del CP:26140 , en la calle Nocedillo 22 CP: 26140

Juan María Arrimadas González
Abogado de Compliance en Logroño
Medico Sanitario | Concursal | Reclamación de salarios | Negociación de Deudas | Mediación y Arbitraje Ver más...

Juan María Arrimadas González, gestiona en tuAppbogado todo tipo de procedimientos de Compliance en Logroño, en la zona del CP:26002 , en la calle C/ Vara de Rey 16, 1B CP: 26002

Mariela Somalo García
Abogado de Compliance en Logroño
ASNEF | Desahucios | Embargos | Reclamación de salarios | Consumidores y usuarios Ver más...

Abogada especializada en Derecho penal. También con formación continua en fiscalidad y en derecho sucesorio

Mariela Somalo García, gestiona en tuAppbogado todo tipo de procedimientos de Compliance en Logroño, en la zona del CP:26001 , en la calle Avenida de Portugal, 7, 5º CP: 26001

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Jose Manuel  Gómez
Abogado de Compliance en Logroño
Reclamaciones de cantidad | ASNEF | Familia | Reclamación de daños a la administración | Accidentes de Trafíco Ver más...

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Iván Gómez Segovia
Abogado de Compliance en Logroño
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Daniel  Moreno López
Abogado de Compliance en Logroño
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Marina Perrella
Abogado de Compliance en Logroño
Liquidación sociedad de gananciales | Accidentes de Trafíco | Propiedad Industrial | Multas | Ley de la Segunda Oportunidad Ver más...

Marina Perrella, gestiona en tuAppbogado todo tipo de procedimientos de Compliance en Logroño, en la zona del CP:26001 , en la calle Calle Gran Vía, 7, 6º CP: 26001

David Nieto Calvo
Abogado de Compliance en Logroño
Militar | Desahucios | Reclamación de daños a la administración | Testamentos | Liquidación sociedad de gananciales Ver más...

David Nieto Calvo, gestiona en tuAppbogado todo tipo de procedimientos de Compliance en Logroño, en la zona del CP:26005 , en la calle Carmen Medrano, 35, 1 CP: 26005

¿Qué es la prevención del blanqueo de capitales?

Los abogados especializados en compliance manifiestan que esta prevención busca evitar la introducción de dinero ilícito en el sistema. En estos casos, se aplican controles y obligaciones legales. Por norma general, afecta a determinados sectores. Una adecuada asistencia jurídica permite cumplir la normativa.

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Abogados de Prevención del blanqueo de capitales por ciudades

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