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Abogados de Prevención del blanqueo de capitales por ciudades
Procedimientos de Prevención del blanqueo de capitales habituales en Villablino
DANIEL FERNÁNDEZ LÓPEZ
Despacho fundado en 1958. Asociado a Tech Abogados
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¿Qué es la prevención del blanqueo de capitales?
Los abogados especializados en compliance manifiestan que esta prevención busca evitar la introducción de dinero ilícito en el sistema. En estos casos, se aplican controles y obligaciones legales. Por norma general, afecta a determinados sectores. Una adecuada asistencia jurídica permite cumplir la normativa.