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Abogados de Prevención del blanqueo de capitales por ciudades
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INMACULADA GONZÁLEZ ALBA
BANDUA LEGAL
Somos un despacho de abogados con sede en Sevilla que decidieron unirse para establecer un despacho con una visión moderna, ética y resolutiva. Nos esforzamos en obtener resultados...
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Soy Juan Manuel, abogado con amplia experiencia en Derecho Penal, Civil, de Familia, Penitenciario y de Extranjería, además de Perito Judicial, Contador Partidor y Tasador de Biene...
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Abogada en ejercicio con más de 20 años de experiencia tratando materia civil y penal: experiencia en materia de familia, herencias, contratos (especializada en resoluciones de con...
ANA MARÍA LOZANO BENITO
Somos un despacho de abogados con más de 25 años de experiencia. Contamos con todas las especialidades y podemos atenderle tanto presencial como de forma telemática. Trabajamos ámb...
ÁNGEL COTÁN DELGADO
Despacho multidisciplinar. Atendemos en el aljarafe y en Sevilla capital. Experto en Derecho Civil; herencias, escrituras, contratos, divorcios, familia. Reclamaciones frente...
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¿Qué es la prevención del blanqueo de capitales?
Los abogados especializados en compliance manifiestan que esta prevención busca evitar la introducción de dinero ilícito en el sistema. En estos casos, se aplican controles y obligaciones legales. Por norma general, afecta a determinados sectores. Una adecuada asistencia jurídica permite cumplir la normativa.